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      [法治宣傳]【普法·微提醒】購(gòu)物卡竟成“洗錢”工具？小心成詐騙“幫兇” 
[復(fù)制鏈接]
		
	
      
	      		
	
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      發(fā)帖
      1968
      
		
      昆幣
      34287 枚
      
	
      
	

      
		
      
	      		
	


		
      

      
	只看樓主
	使用道具
	電梯直達(dá)

      
樓主  發(fā)表于: 03-14
, 來(lái)自:江蘇省0==
                    
      





      



		

		

		
      

      

      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                不是黃金！
            
      
            
      
                不是現(xiàn)金！
            
      
            
      
                這回是購(gòu)物卡！
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                   
            
      
            
      
                購(gòu)物卡具有不記名的屬性
            
      
            
      
                一旦消費(fèi)，挽損難度非常大
            
      
            
      
                近期，有詐騙分子利用購(gòu)物卡實(shí)施詐騙
            
      
            
      
                這也成為“洗錢”的一種形式 
            
      
            
      
                  
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        為什么購(gòu)物卡會(huì)變成
                    
      
                    
      
                        電詐洗錢的“新寵”呢？
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
                 
        
      
    
      
    
      
        
      
            答案就是
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                “不記名+秒變現(xiàn)”
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        詐騙團(tuán)伙利用購(gòu)物卡
                    
      
                    
      
                        具有匿名性、流動(dòng)性的特征
                    
      
                    
      
                        通過(guò)冒充電商客服
                    
      
                    
      
                        投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者
                    
      
                    
      
                        以“**返利”“賬戶異�！钡仍捫g(shù)
                    
      
                    
      
                        誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬
                    
      
                    
      
                        要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購(gòu)物卡
                    
      
                    
      
                        并騙取卡號(hào)和密碼
                    
      
                    
      
                        通過(guò)黑市渠道快速折價(jià)**完成洗錢
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
          
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
        
      
            
      
                
      
                    典型詐騙手法
      
                
      
            
      
        
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            **返利的“購(gòu)卡任務(wù)”
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載**App，在獲得一部分小額返利后，平臺(tái)客服以“入會(huì)費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”“保密數(shù)據(jù)認(rèn)證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購(gòu)買超市購(gòu)物卡來(lái)完成平臺(tái)的**任務(wù)，才可以得到返利。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            冒充客服的“賠償陷阱”
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                受害人接到自稱電商平臺(tái)客服的電話，稱其購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，想要退款需先購(gòu)買指定金額的購(gòu)物卡作為“驗(yàn)證憑證”，受害人按照客服指示大量購(gòu)卡并提供卡號(hào)和密碼后，詐騙分子會(huì)立即將卡轉(zhuǎn)賣**。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            虛假投資的“充值通道”
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                在虛假理財(cái)騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌，誘騙受害人進(jìn)行充值，要求受害人通過(guò)購(gòu)買購(gòu)物卡來(lái)完成支付，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購(gòu)物卡余額，再通過(guò)非法渠道進(jìn)行**。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                天上不會(huì)掉餡餅
            
      
            
      
                但凡是陌生人讓你購(gòu)買
            
      
            
      
                黃金、購(gòu)物卡、貴重商品投資
            
      
            
      
                或是提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給他人的
            
      
            
      
                就是詐騙�。�！
            
      
            
      
                超市經(jīng)營(yíng)者遇有群眾購(gòu)買大額購(gòu)物卡時(shí)
            
      
            
      
                應(yīng)詢問(wèn)核實(shí)相關(guān)情況，提醒客戶謹(jǐn)防詐騙
            
      
            
      
                如發(fā)現(xiàn)可疑情況
            
      
            
      
                及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映！
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        來(lái)源：尚法昆山
    
      

      

      
    
      

      


      

		
      



                      		
            
      
            
      
                
	
      










		
      

		
      
		
      
		
      










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沙發(fā)  發(fā)表于: 03-15
, 來(lái)自:江蘇省0==
                    
      
		
      





      



		

		

		
      

      
不上那個(gè)套不就好了
      


      
		
      



                      		
            
      
            
      
                
	
      












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