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      [法治宣傳]【普法·微提醒】購物卡竟成“洗錢”工具？小心成詐騙“幫兇” 
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      發(fā)帖
      1968
      
		
      昆幣
      34287 枚
      
	
      
	

      
		
      
	      		
	


		
      

      
	只看樓主
	使用道具
	電梯直達

      
樓主  發(fā)表于: 03-14
, 來自:江蘇省0==
                    
      





      



		

		

		
      

      

      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                不是黃金！
            
      
            
      
                不是現(xiàn)金！
            
      
            
      
                這回是購物卡！
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                   
            
      
            
      
                購物卡具有不記名的屬性
            
      
            
      
                一旦消費，挽損難度非常大
            
      
            
      
                近期，有詐騙分子利用購物卡實施詐騙
            
      
            
      
                這也成為“洗錢”的一種形式 
            
      
            
      
                  
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        為什么購物卡會變成
                    
      
                    
      
                        電詐洗錢的“新寵”呢？
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
                 
        
      
    
      
    
      
        
      
            答案就是
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                “不記名+秒變現(xiàn)”
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        詐騙團伙利用購物卡
                    
      
                    
      
                        具有匿名性、流動性的特征
                    
      
                    
      
                        通過冒充電商客服
                    
      
                    
      
                        投資導師等身份聯(lián)系受害者
                    
      
                    
      
                        以“**返利”“賬戶異常”等話術(shù)
                    
      
                    
      
                        誘導轉(zhuǎn)賬
                    
      
                    
      
                        要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購物卡
                    
      
                    
      
                        并騙取卡號和密碼
                    
      
                    
      
                        通過黑市渠道快速折價**完成洗錢
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
          
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                                
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
        
      
            
      
                
      
                    典型詐騙手法
      
                
      
            
      
        
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
                                        
      
                                    
      
                                
      
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            **返利的“購卡任務”
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                受害人被詐騙分子誘導下載**App，在獲得一部分小額返利后，平臺客服以“入會費”“認證費”“保密數(shù)據(jù)認證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購買超市購物卡來完成平臺的**任務，才可以得到返利。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            冒充客服的“賠償陷阱”
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                受害人接到自稱電商平臺客服的電話，稱其購買的商品有質(zhì)量問題，想要退款需先購買指定金額的購物卡作為“驗證憑證”，受害人按照客服指示大量購卡并提供卡號和密碼后，詐騙分子會立即將卡轉(zhuǎn)賣**。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                    
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
      
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                            虛假投資的“充值通道”
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
      
                                在虛假理財騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌，誘騙受害人進行充值，要求受害人通過購買購物卡來完成支付，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費”。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購物卡余額，再通過非法渠道進行**。
                            
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                天上不會掉餡餅
            
      
            
      
                但凡是陌生人讓你購買
            
      
            
      
                黃金、購物卡、貴重商品投資
            
      
            
      
                或是提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給他人的
            
      
            
      
                就是詐騙！�。�
            
      
            
      
                超市經(jīng)營者遇有群眾購買大額購物卡時
            
      
            
      
                應詢問核實相關(guān)情況，提醒客戶謹防詐騙
            
      
            
      
                如發(fā)現(xiàn)可疑情況
            
      
            
      
                及時向公安機關(guān)反映！
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
      
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
            
      
                
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      
    
      
    
      
        來源：尚法昆山
    
      

      

      
    
      

      


      

		
      



                      		
            
      
            
      
                
	
      










		
      

		
      
		
      
		
      










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帥哥離線快樂老貓
		
      
		
      

      
	
      
		
	
      

      




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沙發(fā)  發(fā)表于: 03-15
, 來自:江蘇省0==
                    
      
		
      





      



		

		

		
      

      
不上那個套不就好了
      


      
		
      



                      		
            
      
            
      
                
	
      












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